IA APLICADA A CONTROL DE ACUSACIÓN EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Este taller está diseñado para fortalecer las competencias del fiscal  moderno en la investigación y acusación de delitos de lavado de
activos, bajo el marco del Código Procesal Penal (CPP). Se integran la   normativa vigente, la dogmática penal y procesal como base de
conocimiento para el uso controlado de herramientas de Inteligencia  Artificial Generativa (LLMs), con protocolos de anonimización y
supervisión humana (HITL — Human in the Loop).
El enfoque es estrictamente práctico: se trabaja desde los entornos NotebookLM y Gemini para realizar un análisis profundo de los actos de  investigación, construir imputaciones concretas, formalizar investigaciones preparatorias y fortalecer los elementos fácticos,
jurídicos y probatorios de la acusación fiscal — incluyendo la respuesta técnica a la oposición defensiva, mediante carpetas fiscales
inteligentes.